证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-032

  国家电投集团产融控股股份有限公司

【资料图】

  关于召开2023年第三次临时股东大会

              的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）

第七届董事会第九次会议决议，公司定于2023年6月5日以现

场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股

东大会。公司已于2023年5月19日在巨潮资讯网、中国证券

报、证券时报上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大

会的通知》，现将有关事项提示如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议届次

  （二）会议召集人

  公司董事会。2023年5月18日公司第七届董事会第九次

会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议

案》。

                  -1-

   （三）会议召开的合法、合规性

   本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）会议召开日期和时间

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为2023年6月5日9:15～15:00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式

   本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

   （六）会议的股权登记日

   （七）出席对象

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

                    -2-

  （八）会议召开地点

  北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

                           该列打钩的栏目

 议案编码          议案名称

                            可以投票

累积投票议案      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                            应选人数

                            （3）人

  （二）议案内容披露情况

  本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年5月19

日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第

七届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

  （三）特别强调事项

董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分

配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

                -3-

核无异议，股东大会方可进行表决。

重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表

决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式

  出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登

记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函

方式登记等方式。

  （二）登记地点

  北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股

股份有限公司证券部。

  （三）登记时间

以收到邮戳日为准）。

  （四）出席会议所需携带资料

  自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份

证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会

议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东

授权委托书和代理人有效身份证件。

                -4-

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表

人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），

能证明法定代表人资格的有效证明。

  （五）会务常设联系人

  联 系 人：孙娟

  联系电话：010—86625908

  传   真：010—86625909

  电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

  通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

  邮政编码：100033

  （六）会议费用情况

  会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

详见附件1。

  五、备查文件

  第七届董事会第九次会议决议

  特此公告。

                   -5-

附件：

          国家电投集团产融控股股份有限公司

                   董 事 会

            -6-

附件1

      参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投

票。

  一、网络投票的程序

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上

市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限

进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者

在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的

选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候

选人投0票。

     表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数         填报

      对候选人A投X1票          X1票

      对候选人B投X2票          X2票

      …                  …

      合 计            不超过该股东拥有的选举票数

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4

位，应选人数为4位）

                   -7-

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应

选人数为2位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

                    -8-

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

                    -9-

附件2

             授权委托书

  兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）

出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第三次临

时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决

权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                            备注

 议案

            议案名称            该列打勾   同意票数

 编码

                            的栏目可

                            以投票

                            采用等额选举，填报投给

累积投票议案

                            候选人的选举票数

         关于独立董事换届选举的

         议案

         选举何平林先生为独立董

         事的议案

         选举胡三高先生为独立董

         事的议案

         选举韩杰先生为独立董事

         的议案

  注：

本次股东大会结束之时止；

有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人

                   - 10 -

对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0

票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

 委托人签名（或盖章）：

 委托人身份证号码：

 委托人股东账号：

 委托人持有股份的性质及数量：

 受托人签名（或盖章）：

 受托人身份证号码：

 委托日期： 年 月 日

             - 11 -

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